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2024年1月1日起,美国一项新的报告要求生效,要求数百万家小企业向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提交受益所有者信息(美国BOI)报告。

美国BOI申报需要哪些资料呢? 1、公司信息

一、包含内容 1.完整的法定名称 2.任何商业名称

1、2024 年 1 月 1 日前成立或登记经营的申报实体:需要在 2025 年 1 月 1 日之前完成申报。

第一步:识别受益所有人 企业需要确定满足美国BOI 定义的受益所有人,通常包括直接或间接拥有 25%及以上股权或表决权的个人。

一、美国法律成立的实体

一、美国法律成立的实体 若该实体是公司、有限责任公司或必须通过法律规定的方式向州政府提交文件方可创设,则该实体(国内申报公司)需要申报美国BOI。